Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in /www/wwwroot/www.taozhee.com/wp-includes/wp-db.php on line 2030
利润分配决议:大家帮帮忙!谁有公司利润分配的董事会决议格式 - 淘股网
Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in /www/wwwroot/www.taozhee.com/wp-includes/wp-db.php on line 2030

利润分配决议:大家帮帮忙!谁有公司利润分配的董事会决议格式

http://www.taozhee.com

1、利润分配决议:大家帮帮忙!谁有公司利润分配的董事会决议格式

董事会决议(范本)

厦门v公司第一届董事会于2009年4月22日上午9:30在厦门 号 公司一楼会议室召开了2009年第1次定期会议。应出席董事15人,实到董事

人,公司全体9名监事中

名列席了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长g女士主持。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决形成了如下决议:

一、 审议通过了董事会工作报告,同意提交2009年股东年会审议。

二、 审议通过了总经理工作报告。

三、 审议通过了2008年度财务决算及2009年财务预算报告,即拟按公司现总股本 股,每1股派 元(含税),并同意提交2009年股东年会审议。

四、 审议通过了2008年度利润分配方案,同意提交2009年股东年会审议。

五、 选举产生了董事会各专门委员会组成人员:战略决策委员会董事委员 、非董事委员 、主任委员由

担任;审计委员会委员董事委员 、非董事委员 、主任委员由

担任。

六、 审议通过了召开2009年股东年会的议案;定于2009年

日上午9:30分在

召开2009年股东年会,出席会议的为全体在册股东,会议内容为:

(一) 审议董事会工作报告;

(二) 审议监事会工作报告;

(三) 审议公司2008年度财务决算及2009年财务预算报告;

(四) 审议公司2008年度利润分配方案;

(五) 审议董事和监事津贴方案。

出席董事签署:

签署日期:二oo九年

关于公司利润分配的董事会决议

一、 会议日期:2013年4月10日 二、 会议地点:有限公司视频会议室 三、 出席人员:公司全体董事 四、 会议主持:董事长 五、 会议决议事项:

经董事会全体董事一致通过,作出如下决定:

鉴于公司2007年税后可分配利润为: 元():2008年税后可分配利润为: 元;2009年税后可分配利润为:元;

累计2007-2009年未分配利润为rmb:元,其中提取储备基金rmb:元(税后利润的10%的比例提取),可分配利润为:元。

现决定将其中的rmb元分配给投资者;分配后尚余可分配利润rmb为元,暂不分配。 一致同意上述决议事项。 特此决议!

全体董事签名:

2、利润分配决议:上市公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开多少天后完成股利(或股份)派发事

两个月内。

《公司法》规定:公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

3、利润分配决议:董事会的利润分配方案决议公告后还必须经股东会通过吗

中国证监会 《上市公司股东大会规则》

第四十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,上市公司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

4、利润分配决议:分配利润的董事会决议

董事会决议

会议时间:抄

会议地点:

主 持 人:

出席董事百:

列席人员:

.......公司(以下简称“公司”)董事会共 名董事,全部亲自出席会议,根据章程,已达到法定人数。所有出席会议的董事以举手表决方式一致度通过,形成如下决议:

同意公司分配 年度利润知 元人民币。

以上决议合法有效,为公司董事真实意思表示。道

签署:

序号 董事姓名 董事签字

5、利润分配决议:外资企业利润分配方案是由股东会出决议还是董事会?

关键看企业的章程,如果“公司设百董事会。董事会是本公司的最高权力机构,决定本公司的一切度重大问题。”就是外资企业利润分配方案是董事会出决议;

如果:“公司设立股东会,由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,保证公内司的一切活动符合中国的法律、法规和有关规定,决定公司一切重容大事宜。”就是外资企业利润分配方案是由股东会出决议。

6、猜你喜欢: