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2月17日,承德露露停牌。3月3日,承德露露发布公告,公司将与第一大股东露露集团有限责

任公司(以下简称露露集团)签订《股权回购合同》,定向回购并注销露露集团持有的公司全部国家股1.21亿股,占公司总股本的38.90%。回购价格每股2.64元,回购总金额3.19亿元。

此次定向回购后,承德露露控股股东发生变化,露露集团不再持有公司股份,原第二大股东万向三农有限公司将持有公司42.55%的股份,成为公司的第一大股东即控股股东。公司总股本由31110万变为19008.6万。

承德露露:董事会关于进行股权分置改革的提示性公告

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2006-005

河北承德露露股份有限公司

董事会关于进行股权分置改革的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发[2004]3 号),

中国证监会、国务院国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合颁布的《关于上市公司股

权分置改革的指导意见》,中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》(证监发[2005]

86号),国务院国资委《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》,上

海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合制定的《上市公司股

权分置改革业务操作指引》等相关文件的规定,公司非流通股第一大股东露露集团有限责任

公司和第二大股东万向三农有限公司经协商提出股改动议,并与深圳证券交易所商定,现就

有关事项公告如下:

一、公司股票继续停牌。

二、公司将于近期披露股权分置改革相关文件。

特此公告

河北承德露露股份有限公司董事会

2006年3月3日

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